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银行系统萝卜章案争议解决要点

来源: 时间:2018-10-14 11:41:42 次数:

近年来,银行业务频频遭遇"萝卜章"事件,给银行造成了巨大的损失。就在2018年初岁末短短一个多月时间,银监会先后针对若干银行违规担保、违规票据案开出罚单。从新闻报道和银监会对外公示情况来看,相关案件均涉及银行系统内部人员与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理相关银行业务的问题。
近年来,银行业务频频遭遇"萝卜章"事件,给银行造成了巨大的损失。就在2018年初岁末短短一个多月时间,银监会先后针对若干银行违规担保、违规票据案开出罚单。从新闻报道和银监会对外公示情况来看,相关案件均涉及银行系统内部人员与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理相关银行业务的问题。

萝卜章即私刻的公章,萝卜章案泛指行为人伪造法人公章、虚构法人意思,假借法人名义从事民事活动而订立合同或从事其他交易引发的刑、民案件。萝卜章案严重扰乱金融机构经营秩序和金融安全,值得重点关注。海问争议解决团队就萝卜章案中涉及的刑民交叉、表见制度、过错判断、责任分担等相关问题进行专题研究,推出系列文章:


第一篇 关于刑、民案件关系的处理思路与裁判要点

1、刑民交叉案件的处理模式

萝卜章案属于典型的刑民交叉案件,其中民事部分是否应当移送公安机关或等待刑事处理结果是此类案件的核心争议,就此问题,现行主要规范依据是《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(法释〔1998〕7号),涉及的主要条款如下:

•第一条 同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。

•第十条 人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。

•第十一条 人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。

根据以上规定,民事案件移送公安机关或检察机关的前提是基于同一法律事实或同一法律关系,若不属于上述两种情况,则民事案件继续审理,而对于基于同一事实或同一法律关系在实践中的具体判断则需结合学说意见及裁判观点总结规律。

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